Agentes de la Policía Nacional han detenido en Cádiz a seis personas como presuntos autores de los delitos de estafa, usurpación del estado civil, pertenencia a grupo organizado. Al principal investigado se le imputa además un delito de lesiones y robo uso de vehículo a motor. Los detenidos conformaban un grupo perfectamente jerarquizado con un reparto de funciones, haciéndose pasar por empleados de entidades bancarias para conseguir el engaño y utilizar los datos bancarios para realizar compras en online. Dos de ellos se dedicaban a sacar los pedidos de las tiendas y otro realizaba las funciones de conducción y transporte de la mercancía. En total se han esclarecido 150 estafas y numerosas usurpaciones de identidad y se estima que el volumen total de dinero defraudado asciende a más de 68.000 euros.
La investigación se inició a principio de octubre cuando se tuvo constancia que en un establecimiento especializado dedicado a la venta de productos de electrónica de consumo, un cliente quiso retirar una compra realizada a través de internet, la cual tenía indicios de ser fraudulenta.
El principal investigado se dedicaba a recoger pedidos de artículos de alto valor económico, tales como smartphones, consolas y ordenadores de alta gama que eran comprados a través de la web con recogida exprés. En una de las recogidas el sospechoso fue requerido para que pasara por atención al cliente para que acreditará su identidad antes de proceder a la entregar del producto. Mientras realizan las gestiones junto con el personal de seguridad privada para acreditar su identidad y al verse en una situación comprometida, huyó de forma súbita tras un forcejeo y lesionando a uno de los trabajadores que intentó sin éxito impedir su huida en la puerta del establecimiento.
Por todo ello los investigadores iniciaron las pesquisas para tratar de identificar al implicado en los hechos y descubrir al resto de implicados en las estafas realizadas mediante la compra de los citados artículos de electrónica.
Fruto de las gestiones realizadas se identificó al presunto autor de los hechos investigados, el cual tenía antecedentes por estafa, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Los agentes tras el visionado de las cámaras de seguridad observaron que el investigado huyó a bordo de un motocicleta conducida por otra persona que le esperaba durante la recogida de las compras.
Así pues, tras estar plenamente identificado, los investigadores continuaron con las gestiones comprobando que la motocicleta había sido sustraída en San Fernando quedando pendiente de identificar al conductor de la motocicleta.
Durante la instrucción de la investigación los agentes fueron recabando información de denuncias sobre compras fraudulentas, en las cuales todas seguían el mismo modus operandi, llamaban por teléfono haciéndose pasar por una entidad bancaria, solicitando datos de cuentas y tarjetas bancarias así como otros datos para utilizarlos posteriormente para hacer las compras fraudulentas online usurpando la identidad de las víctimas y recogiendo los pedidos en puntos de entrega con la modalidad de autoservicio.
Posteriormente al ver la operativa de la estafa se logró identificar a otras dos personas que estaban concertadas con el principal investigado para efectuar las compras con cargos fraudulentos en la cuenta bancaria de los perjudicados a los cuales usurpaban la identidad con un reparto de tareas bien definidas dentro del grupo que estaba perfectamente jerarquizado. Los presuntos implicados además en muchas ocasiones iban acompañados de amigos directos y de confianza para evitar que su actividad ilícita transcendiera a otros círculos cercanos.
Alto nivel de vida
Los detenido sin tener ingresos acreditados llevaban una vida diaria de alto alto standing, con la utilización de vehículos de alta gama y con pagos en zonas de ocio nocturno llegando a descubrir que en una madrugada gastaron en menos de 56 segundos 1360 euros y en otras ocasiones alquilando embarcaciones, motos acuáticas y asistencia a fiestas VIP.
La investigación continúa abierta y no se descarta la imputación de nuevos y futuras detenciones de otras personas implicadas.
Consejos de seguridad
- Nunca ofrezca datos personales por Internet, a menos que sea en sitios de total confianza. COMPRUEBE LOS CERTIFICADOS.
- No introducir el número de tarjeta en páginas de contenido sexual o pornográfico, en los que se solicita como pretexto, para comprobar la mayoría de edad. Extreme la precaución en los archivos que recibe en sesiones chat.
- Para evitar los fraudes telefónicos, controle sus facturas, compruebe los números a los que ha llamado, y que el gasto facturado se corresponde con las comunicaciones realizadas. Adopte las medidas necesarias, cuando le ofrecen “regalos” sustanciosos y, para recibirlos tiene que llamar por teléfono a prefijos de tarificación adicional.
- No facilite sus números de teléfono, tanto fijo como móvil, a personas desconocidas o en webs que no le ofrezcan confianza suficiente.
- Asista a su hijo/a menor en su navegación por Internet. Tutélelos como lo hace en cualquier otra actividad cotidiana.
- Desconfiar de remitentes desconocidos.
- No facilitar la información que pide el mensaje, sobre todo si se trata de datos personales o bancarios. Sobre todo porque las entidades bancarias nunca piden por SMS las claves de acceso ni los datos de las tarjetas.
- No hacer clic en los enlaces adjuntos.
- Bloquear el número de teléfono en el caso de no reconocer el origen y/o el emisor.
- Mantener actualizados el sistema operativo y las aplicaciones.
- Guardar las claves y la información bancaria a través del cifrado.
- No obstante, si has sido o crees haber sido víctima de este tipo de ciberdelito, debes ponerte en contacto con tu entidad bancaria y denunciarlo ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Envíanos tus vídeos, fotos, denuncias y noticias por WhatsApp (645 33 11 00)
