La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desmantelado una red dedicada al contrabando de tabaco y al blanqueo de capitales en Jerez de la Frontera, con la detención de dos personas y la investigación de otras dos por su presunta implicación en estos delitos. Los principales acusados, ambos hermanos, fueron arrestados durante un operativo en el que se incautaron más de 55.000 cajetillas de tabaco de contrabando y 649 plantas de marihuana.
Las investigaciones se iniciaron en octubre pasado, cuando la Guardia Civil llevó a cabo una entrada y registro en una finca de la localidad, descubriendo 44.930 cajetillas de tabaco de contrabando, 13 kilogramos de picadura de tabaco, dos plantaciones de marihuana con un total de 649 plantas, y una escopeta de caza sin licencia.
Esta intervención llevó al inicio de una segunda fase, coordinada con la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Jerez de la Frontera, para investigar la posible existencia de un delito de blanqueo de capitales. Las investigaciones revelaron un incremento patrimonial injustificado de los principales sospechosos, quienes poseían diversos bienes inmobiliarios valorados en aproximadamente 1 millón de euros.
Las pruebas apuntan a la utilización de una red de sociedades interpuestas para ocultar el origen ilícito del dinero procedente del cultivo de marihuana y del contrabando de tabaco, el cual era invertido en la compra de estos activos.
En un registro posterior en el domicilio del principal investigado, se incautó más documentación relevante para la causa y 10.600 cajetillas adicionales de tabaco de contrabando, con un valor superior a 51.000 euros, lo que refuerza las sospechas de los investigadores.
Finalmente, se detuvo a dos personas, ambos hermanos, como presuntos responsables de los delitos investigados, y se investiga a otros dos vecinos de la localidad por facilitar el blanqueo del dinero.
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