La Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada a la emisión de facturas falsas dirigidas a empresas y entidades bancarias en todo el país. La red criminal, especializada en estafas mediante la creación de empresas fantasma sin actividad económica real, utilizaba un esquema que les permitió defraudar montos significativos, incluyendo más de 120.000 euros a una entidad bancaria de renombre.
El sistema consistía en emitir facturas por importes inferiores a 3.000 euros dirigidas a empresas legítimas. Posteriormente, estas facturas eran presentadas a entidades bancarias que, a través del sistema de financiación anticipada TIR, adelantaban los pagos correspondientes a las cuentas de las empresas ficticias. Antes de que las empresas afectadas pudieran detectar la irregularidad y devolvieran las facturas, los fondos eran transferidos rápidamente a otras cuentas controladas por los miembros de la organización, generando un descubierto asumido por los bancos.
Además de las entidades bancarias, otras empresas de reconocido prestigio también fueron víctimas de este esquema al no detectar las facturas fraudulentas a tiempo.
En el marco de la Operación BELAZEN, agentes de la Policía Nacional detuvieron al principal sospechoso en la localidad de Chiclana de la Frontera. Durante el registro domiciliario autorizado por el Juzgado de Instrucción Número Cuatro de San Fernando, se incautaron numerosos dispositivos electrónicos, documentación contable falsa y otros elementos probatorios que respaldan la actividad ilícita de la red.
La investigación permanece abierta, y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días. Los agentes trabajan para esclarecer totalmente los hechos y proceder a la recuperación de los fondos defraudados.
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