La Policía Nacional ha efectuado la detención de cuatro individuos en La Línea de la Concepción, Cádiz, imputados como presuntos responsables de delitos de blanqueo de capitales. El número total de personas investigadas asciende a ocho, con un enfoque particular en una estructura familiar compuesta por padre e hijo, quienes cuentan con numerosos antecedentes delictivos, destacando entre estos varias detenciones relacionadas con el tráfico internacional de hachís.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de La Línea de la Concepción encabezó la investigación, centrada en rastrear y justificar la procedencia ilícita de los bienes registrados a nombre de los investigados. Se ha descubierto un patrimonio inmobiliario valorado en cerca de un millón de euros, además de la utilización de vehículos de alta gama y bienes de lujo.
Los métodos empleados para el blanqueo de capitales por parte de los investigados son variados. Entre estos se encuentra el uso de testaferros para ocultar la auténtica propiedad de viviendas y vehículos, donaciones de propiedades a familiares al alcanzar la mayoría de edad, y la simulación de contratos de alquiler para la adquisición de automóviles de alta gama.
Las investigaciones han demostrado que las propiedades adquiridas por los implicados fueron pagadas íntegramente en efectivo, inyectando en el sistema financiero legal sumas pequeñas de dinero en un intento de ocultar su origen ilícito. Estas cantidades se destinaban luego al pago de cuotas y amortizaciones de préstamos hipotecarios o directamente a desembolsos iniciales para la compra de nuevos inmuebles. El patrimonio inmobiliario identificado se extiende desde diversas áreas de la Costa del Sol hasta zonas específicas de La Línea de la Concepción, incluyendo varias parcelas en el Zabal y una vivienda en la playa de Toneleros de la Atunara.
El pasado 20 de septiembre, distintas unidades especializadas llevaron a cabo cinco registros en los domicilios de los investigados, contando con el apoyo de unidades de Seguridad Ciudadana, GOR y UPR, dados los antecedentes conflictivos de los detenidos y las áreas en las que se efectuaron las intervenciones. En el transcurso de estos registros, se incautó un vehículo de alta gama valorado en más de 100.000 €, un revólver con munición y diversa documentación vinculada a los hechos, además de bloquearse un total de nueve inmuebles.
La investigación ha estado bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de La Línea de la Concepción, Cádiz.
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