La Policía Nacional, en colaboración con Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, ha desarticulado en La Línea de la Concepción una organización criminal especializada en el tráfico ilícito de anabolizantes y el blanqueo de capitales. Esta operación, llevada a cabo en dos fases, ha permitido la detención de un total de 34 personas implicadas en diversos delitos, incluyendo delitos contra la salud pública y delitos contra los consumidores.
La investigación comenzó tras recibir una comunicación de la Agregaduría de Bulgaria en España, alertando sobre el envío de anabolizantes a la provincia de Cádiz mediante empresas de paquetería. La primera fase de la investigación, concluida a finales de 2022, resultó en la detención de 24 personas y la intervención de 390.000 euros en efectivo, 690.000 euros bloqueados en cuentas bancarias, 24.000 euros en criptomonedas, cuatro vehículos intervenidos, 53 vehículos inmovilizados, y 25 propiedades inmovilizadas, sumando un patrimonio aflorado de aproximadamente 7.500.000 euros.
En la segunda fase, enfocada en el blanqueo de capitales, se analizaron más de cien cuentas bancarias, revelando ingresos injustificados en efectivo de más de 1.100.000 euros a través de cuentas personales y de empresas relacionadas con los detenidos, así como la introducción de más de cinco millones de euros en el circuito legal financiero de manera injustificada.
Este esquema incluyó el manejo de grandes cantidades de dinero en efectivo, evidenciado por los significativos hallazgos durante los registros domiciliarios, incluyendo fajos de billetes pequeños distribuidos en distintas estancias y utilizados para adquirir bienes muebles e inmuebles de forma directa. La investigación, iniciada por el Juzgado de Instrucción número uno de San Roque (Cádiz), continúa bajo la instrucción del Juzgado Central de Instrucción número Cinco de Madrid.
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