Agentes de la Policía Nacional han detenido en San Fernando a dos personas de 21 años de edad como presuntos autores de delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y usurpación de identidad. Los detenidos utilizaban diversos métodos para cometer sus estafas, incluyendo técnicas como Smishing, Spoofing y el denominado 'Bizum inverso', logrando acumular más de 70.000 euros en ganancias ilícitas.
La investigación fue iniciada hace más de dos años por el Grupo de Delitos Tecnológicos de San Fernando, logrando identificar el domicilio en el que operaba la organización criminal. Los agentes recabaron pruebas que detallaban los métodos sofisticados utilizados por la banda, tales como el uso del 'Bizum inverso', que implicaba transferencias directas de dinero desde las cuentas de las víctimas hacia casas de apuestas online. De esta forma, dificultaban la identificación de los autores y disimulaban los ingresos fraudulentos, ya que las mulas de la organización retiraban de manera instantánea el dinero estafado a estas cuentas de juego y posteriormente lo enviaban a los líderes de la organización, facilitando así el blanqueo de capitales.
La operación culminó con la autorización del Juzgado de Instrucción Número 4 de Cádiz para la entrada y registro del domicilio, donde se intervinieron más de 12.500 euros en metálico, teléfonos móviles, tablets, ordenadores y numerosas aplicaciones informáticas utilizadas para llevar a cabo las estafas. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó el ingreso en prisión para el líder de la organización. La operación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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